彩讯科技股份有限公司

各位股东及股东代表：

(资料图片)

  本人作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期

间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等

相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益

和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况

报告如下：

  一、出席会议情况

的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，并与经营管理层保持充

分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，为相关事项建言献策，为董事会

和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。

  本人认为，董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利

益，并对 2022 年度公司第二届董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，

也无反对、弃权的情形。

  二、发表独立意见情况

度募集资金存放与使用情况、2022 年度公司董事薪酬政策、2022 年度公司高级

管理人员薪酬政策、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、公司 2022 年度日常

关联交易预计、聘任公司董事会秘书以及公司控股股东及其他关联方占用公司资

金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见；对公司 2021 年度日常关联交易

预计的事项发表了事前认可意见。

励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的事项发表了独立

意见。

用暂时闲置募集资金进行现金管理、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

独立董事候选人、独立董事候选人的事项发表了独立意见。

  三、专业委员会履职情况

《公司提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会的日常工作，

了讨论，并广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，审议通过了聘任公司董事会

秘书、公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人等事项。

规则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考

核委员会的日常工作。2022 年度本人参加了 2 次会议，对 2022 年度公司董事薪

酬政策、2022 年度公司高级管理人员薪酬政策、向激励对象授予 2021 年限制性

股票激励计划预留部分限制性股票等事项进行了讨论和审议，切实履行了薪酬与

考核委员会委员的责任和义务。

  四、对公司进行现场检查的情况

  本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控

制情况、董事会决议执行情况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持

密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化

对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。

  五、保护投资者合法权益方面所做的工作

管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司信息披露管理办

法》等相关规定和要求开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完

整、及时、公平，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

不断提高自己的专业水平，增强自身履职能力，为公司的规范运作和科学决策提

供意见和建议，切实加强对公司和全体股东利益的保护能力。

  六、其它事项

事职责，积极参与公司重大事项的决策，积极保护投资者特别是中小投资者的合

法权益。感谢全体股东及公司董事会、管理层在本人任职期间对我工作的信任、

支持和帮助。

  特此报告。

                                独立董事：秦致

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